FIDUCIARIA LOROHUASI S.A.

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En Asamblea Extraordinaria del 28/04/2014

se resolvió reformar el artículo Octavo del Es-

tatuto Social por el siguiente: “La dirección y

administración de la sociedad estará a cargo

del Directorio, integrado por dos a cuatro titula-

res pudiendo la Asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán

al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de sindicatura,

la elección por la Asamblea de uno o más direc-

tores suplentes será obligatoria. El término de

duración del mandato de los directores es de

tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de

directores así como su remuneración. El Direc-

torio sesionará con la mitad más uno de sus in-

tegrantes y tomará sus decisiones por mayoría

de votos presentes; en caso de empate el Pre-

sidente desempatará votando nuevamente. Los

directores en su primera sesión deben designar

un presidente y, en caso que el directorio esté

compuesto por más de un director, un vicepre-

sidente. Este último reemplaza al primero en

caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso

la causa de la ausencia o el impedimento no de-

berá ser demostrada frente a terceros. Para el

caso de encontrarse ausente el Presidente y el

Vicepresidente, el directorio podrá autorizar la

actuación de uno o más directores para el ejer-

cicio de la representación legal por el término li-

mitado que dure la ausencia del presidente.” En

Asamblea Ordinaria del 29/04/2015 se designó

como directores titulares y por tres ejercicios a

Juan Esteban Romero, Iván Alejandro Santiago

Gancedo y Rodrigo Cátulo Marcuzzi, y como

Director suplente al Dr. Héctor Eduardo Moisés;

todos ellos constituyeron domicilio especial en

Reconquista 336, 4° piso, Departamento “L” de

CABA. Gustavo Gache Pirán. Autorizado según

instrumento privado Asamblea Ordinaria de fe-

cha 29/04/2015.

GUSTAVO GACHE PIRAN

T°: 50 F°: 28 C.P.A.C.F.

e. 07/08/2015 N° 133320/15 v. 07/08/2015