MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas para el día 03 de septiembre de

2015, a las 11 horas, en primera convocatoria

y para el día 14 de septiembre de 2015 a las 11

horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsi-

na 771 Capital Federal, a efectos de considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el Acta.

2°) Consideración de la aprobación de un

programa global de emisión de obligaciones

negociables tanto en los mercados locales

como internacionales, simples (no converti-

bles en acciones), con o sin garantía o garan-

tizadas por terceros, en el marco de la Ley

23.576 de Obligaciones Negociables, modifi-

cada por la Ley 23.962 y sus reglamentarias y

de conformidad a las Normas de la Comisión

Nacional de Valores (T.O. 2013) por un monto

nominal máximo en circulación en cualquier

momento de hasta U$S 200.000.000 (dólares

estadounidenses doscientos millones) con

posibilidad de emitir y re-emitir obligaciones

negociables en series y/o clases y re-emitir

el monto amortizado, en dólares estadouni-

denses o en otras monedas, durante la vi-

gencia del programa.

3°) Delegación en el Directorio, con faculta-

des de subdelegar en los funcionarios que

éste designe, la determinación de la épo-

ca, monto, plazos y demás condiciones de

emisión y colocación de las obligaciones

negociables a ser emitidas bajo el Programa

referido en el punto anterior, y de la solicitud

de autorización de oferta pública en Argen-

tina y/o en el exterior, y del listado y nego-

ciación en uno o más mercados de valores

de Argentina y/o del exterior y/o bolsas y/o

entidades autorreguladas del país y/o del

exterior, del Programa y de las obligaciones

negociables a ser emitidas bajo el mismo, así

como también la celebración de los contra-

tos relativos a la emisión y colocación de las

obligaciones negociables que se emitan bajo

dicho Programa.

4°) Designación de autorizados a tramitar, ante

los organismos públicos y privados compe-

tentes tanto de la República Argentina como

Viernes 7 de agosto de 2015

del exterior, las autorizaciones y aprobaciones

correspondientes en relación con la creación,

autorización de oferta pública, listado y ne-

gociación del Programa y de las obligaciones

negociables a emitirse bajo el mismo.

5°) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 24/4/2015.

PRESIDENTE - EMILIO EUGENIO CAROSIO

e. 07/08/2015 N° 132905/15 v. 13/08/2015