PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a la Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el día 01/09/2015 a las

11,30 hrs., en Bartolomé Mitre 864 10º piso,

de C.A.B.A a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Presidente del Directorio

firmen el acta de la presente asamblea;

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por al art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

30/06/2015;

3°) Consideración del resultado del ejercicio

económico cerrado el 30/06/2015;

4°) Destino de las Utilidades del Ejercicio. Incre-

mento de la “Reserva por Aumento Esperado

de la Producción y por Contingencias Sinies-

trales”;

5°) Consideración de la gestión del Directorio

y remuneración del mismo por el ejercicio

económico cerrado el 30/06/2015;

6°) Determinación del número de Directores

titulares y suplentes. Designación de los Di-

rectores titulares y suplentes, por el término

de un (1) ejercicio, acorde con la modalidad

establecida por el artículo 13º del estatuto

social;

7°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y remuneración de sus inte-

grantes por el ejercicio económico cerrado el

30/06/2015;

8°) Elección de tres (3) Síndicos titulares y

tres (3) Síndicos suplentes integrantes de la

Comisión Fiscalizadora, por el término de un

(1) ejercicio acorde con la modalidad estable-

cida por el artículo 18º del estatuto social.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 159 de fecha 21/10/2014 Reg. Nº Fª 538.

PRESIDENTE - LUIS MARIA

SANTIAGO LANDONI

e. 07/08/2015 N° 133048/15 v. 13/08/2015