TAPPETO S.A.

TAPPETO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

Gral. Ordinaria (art. 237, Ley 19.550) para el

22/08/2015, a las 10 hs. en primera convocato-

ria y a las 11 hs. en segunda, en Rodríguez Peña

694 – Piso 5, dpto. D, CABA, a efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de Asamblea, junta-

mente con el Sr. Presidente.

2°) Consideración de las razones que motiva-

ron la demora en la convocatoria a Asamblea

Ordinaria para la aprobación de los Estados

Contables al 30.06.14, fuera de término.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General y Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de flujo efectivo, Notas, Anexos, correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos cerrados al

30/06/2014;

4°) Consideración de la Gestión de los Direc-

tores;

5°) Consideración de los honorarios del Direc-

torio;

6°) Consideración y destino de los resulta-

dos de los Ejercicios Económicos cerrados al

30/06/2014.

40 OFICIAL Nº 33.188

7°) Elección de los miembros del Directorio por

el término de tres ejercicios;

8°) Autorizaciones para efectuar las tramitacio-

nes ante la autoridad de contralor en los tér-

minos de las Resoluciones Generales IGJ Nro.

7/05 concordantes y siguientes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 63 de fecha 01/09/2014.

DIRECTOR SUPLENTE EN EJERCICIO DE

LA PRESIDENCIA - ANA PATRICIA ALEJO

e. 04/08/2015 Nº 131790/15 v. 10/08/2015