AMERICAN EXPRESS BANK LTD S.A.

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Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria del 03.08.2015 se resolvió por unanimidad

realizar una reforma integral del Estatuto refor-

mando los artículos 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18

y 19 modificando: (i) la razón social de la so-

ciedad a “AMEX ARGENTINA S.A.”, (ii) el objeto

social queda redactado del siguiente modo:

“ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por

objeto ceder los inmuebles de su titularidad en

uso, bajo cualquier modalidad contractual, total

o principalmente, a sus compañías vinculadas.

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos y obligaciones que se relacio-

nen con su objeto social, incluidas las activida-

des conexas, accesorias y/o complementarias

a éste. Quedan excluidas las operaciones

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras N° 21.526 y sus modificatorias o comple-

mentarias que correspondan exclusivamente a

entidades financieras, o que impliquen recurrir

al ahorro público, las actividades de oferta pú-

blica comprendidas en la Ley del Mercado de

Capitales Nº 26.831 y las actividades para las

cuales se requiera título profesional de confor-

midad con la Ley N° 20.488 referente al ejer-

cicio de las profesiones relacionadas con las

Ciencias Económicas. Las demás actividades

que requieran título habilitante serán realizadas

por profesionales inscriptos en la matrícula co-

rrespondiente.”; (iii) se incluye la posibilidad de

emitir acciones escriturales; (iv) podrán desig-

narse entre 1 y 5 directores según lo establezca

la asamblea; (v) se elimina la Comisión Fisca-

lizadora y se establece un síndico titular y un

síndico suplente por tres años. Se aprueba un

texto ordenado de estatuto social. Autorizado

según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 03/08/2015.

VANESA FERNANDA MAHÍA

T°: 51 F°: 300 C.P.A.C.F.

e. 10/08/2015 N° 134085/15 v. 10/08/2015