GEODIS WILSON ARGENTINA S.A.

GEODIS WILSON ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a asamblea general ordinaria de ac-

cionistas, para el día 26 de agosto de 2015, a

28 OFICIAL Nº 33.189

las 14:30 horas, en la sede social de la Socie-

dad, cita en calle Bolívar 391, piso 2°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Razones de la convocatoria fuera del térmi-

no legal previsto.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el día 31 de Diciembre de 2014.

4°) Consideración del resultado correspondien-

te al ejercicio económico finalizado el día 31 de

Diciembre de 2014.

5°) Remuneración de los miembros del direc-

torio y de la sindicatura y consideración de su

gestión en el ejercicio bajo consideración.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que conforme lo establecido por el artículo 238

segundo párrafo de la Ley 19.550, para parti-

cipar en la Asamblea, deberán cursar comuni-

caciones a la Sociedad en la calle Bolívar 391,

piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 23/08/2011.

PRESIDENTE - GERARDO FEDERICO KESSEN

e. 04/08/2015 Nº 131906/15 v. 10/08/2015