JUAN NOVACEK S.A.

JUAN NOVACEK S.A.

Por Esc. 60 del 29/07/2015, Registro 36 Cap.

Fed. se realizaron los siguientes cambios: 1) Por

Acta del 20/04/2015: Se designó PRESIDENTE:

Carlos Alberto Bugliolo, DNI. 10.176.799. VI-

CEPRESIDENTE: María Guillermina Schenone,

DNI. 10.204.392. DIRECTOR TITULAR: Mariano

Alfredo Bugliolo, DNI. 26.201.702. DIRECTOR

TITULAR: Emiliano Alejandro Bugliolo, DNI.

29.392.677. DIRECTOR SUPLENTE: Carlos

Maximiliano Bugliolo, DNI. 24.820.890. Todos

con domicilio real en la República, constitu-

yendo domicilio especial en la sede social; y se

reformó Artículos 8º que quedó así: ARTICULO

OCTAVO: “La dirección y administración de la

sociedad está a cargo del Directorio, integrado

por uno a cinco miembros titulares, pudiendo

la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio

por el orden de su designación. El término de su

elección es de tres ejercicios. La asamblea fija-

rá el número de directores así como su remune-

ración. El directorio sesionará con la mitad mas

uno de sus titulares y resuelve por mayoría de

los presentes, en caso de empate, el Presidente

desempatará votando nuevamente. En su pri-

mera reunión designará un Presidente, pudien-

do en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento. Los directores debe-

rán constituir una garantía que podrá consistir

en bonos, títulos públicos, sumas de dinero,

nacional o extranjero, depositadas en entida-

des financieras, o cajas de valores, a la orden

de la sociedad; o en fianzas, avales bancarios,

seguros de caución o de responsabilidad civil

a favor de la misma, cuyo costo deberá ser

soportado por cada director. El monto de la

garantía deberá ser igual para todos los direc-

tores y deberá adecuarse a montos minímos

que establezca la autoridad de contralos. El

directorio tiene amplias facultades de adminis-

tración y disposición, inclusos las que requieran

poderes especiales a tenor del art. 1881 del

Código Civil y el art. 9 del decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de

Bancos, compañías financieras o entidades

crediticias oficiales y privadas; dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales de

administración u otros, con o sin facultad de

sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales; y realizar todo

otro acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad.- La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del directorio o al Vicepresidente en

su caso Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 60 de fecha 29/07/2015 Reg. Nº 36.

ROMINA PAOLA GUARAGNA

Matrícula: 5229 C.E.C.B.A.

e. 10/08/2015 N° 133624/15 v. 10/08/2015