MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas para el día 03 de septiembre de

2015, a las 11 horas, en primera convocatoria

y para el día 14 de septiembre de 2015 a las 11

horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsi-

na 771 Capital Federal, a efectos de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el Acta.

2°) Consideración de la aprobación de un pro-

grama global de emisión de obligaciones ne-

gociables tanto en los mercados locales como

internacionales, simples (no convertibles en

acciones), con o sin garantía o garantizadas por

terceros, en el marco de la Ley 23.576 de Obli-

gaciones Negociables, modificada por la Ley

23.962 y sus reglamentarias y de conformidad

a las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res (T.O. 2013) por un monto nominal máximo

en circulación en cualquier momento de hasta

U$S 200.000.000 (dólares estadounidenses

doscientos millones) con posibilidad de emitir

y re-emitir obligaciones negociables en series

y/o clases y re-emitir el monto amortizado, en

dólares estadounidenses o en otras monedas,

durante la vigencia del programa.

3°) Delegación en el Directorio, con facultades

de subdelegar en los funcionarios que éste

designe, la determinación de la época, monto,

plazos y demás condiciones de emisión y co-

locación de las obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el Programa referido en el punto

anterior, y de la solicitud de autorización de ofer-

ta pública en Argentina y/o en el exterior, y del

listado y negociación en uno o más mercados de

valores de Argentina y/o del exterior y/o bolsas

y/o entidades autorreguladas del país y/o del

exterior, del Programa y de las obligaciones ne-

gociables a ser emitidas bajo el mismo, así como

también la celebración de los contratos relativos

a la emisión y colocación de las obligaciones ne-

gociables que se emitan bajo dicho Programa.

4°) Designación de autorizados a tramitar, ante

los organismos públicos y privados compe-

tentes tanto de la República Argentina como

del exterior, las autorizaciones y aprobaciones

correspondientes en relación con la creación,

autorización de oferta pública, listado y ne-

gociación del Programa y de las obligaciones

negociables a emitirse bajo el mismo.

5°) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 24/4/2015.

PRESIDENTE - EMILIO EUGENIO CAROSIO

e. 07/08/2015 Nº 132905/15 v. 13/08/2015