PARQUE RECONQUISTA S.A.

PARQUE RECONQUISTA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas de PARQUE

RECONQUISTA S.A. a Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 de Agosto de 2015 a las 11 horas

en primera convocatoria y para el mismo día a las

12 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse

en las oficinas de la Avda. Corrientes 316, 5º Piso,

C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta de la Asamblea,

2°) Consideración de la documentación indicada

en el art 234, inciso 1º de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo

de 2015 y tratamiento del resultado del mismo.

3°) Consideración del programa de reconstruc-

ción del capital y/o del patrimonio neto de la

Sociedad a ejecutarse dentro de los 180 días

corridos contados a partir de su aprobación.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

Sindicatura,

5°) Honorarios a los Directores que han cumpli-

do misiones especiales durante el ejercicio que

se clausura. Artículo 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales.

6°) Retribución de la Sindicatura por el ejercicio

finalizado el 31 de Marzo de 2015.

7°) Fijación del número de Directores y elección

de los mismos,

8°) Designación de Síndico Titular y Suplente.

NOTA: Se informa a los Señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto por los Estatutos

Sociales, para tener derecho a asistencia y voto

en la Asamblea General ordinaria deberán cursar

comunicación de asistencia de conformidad con

lo normado por el artículo 238 de la LSC 19.550,

en la sede social de la Avda. Corrientes 330, 5to

Piso, C.A.B.A., en el horario de 9 a 17 hs. hasta el

día 19 de Agosto de 2015 inclusive. Declaramos

que la Sociedad no se encuentra comprendida en

el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 176 de fecha 29/7/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO KOCOUREK

e. 10/08/2015 Nº 134294/15 v. 14/08/2015