RODADOS FIORENZA S.A.

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CONVOCATORIA

Por Acta de Directorio del 17/06/2015 se con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el 04/09/2015 a las 10 horas en pri-

mera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria en la sede social de la calle Nueva

York 3712, piso segundo, CABA, para tratar:

1°) Designación de dos accionistas de dos ac-

cionistas para firmar el acta

2°) Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación de la gestión de los directores.

4°) Destinos de los resultados.

5°) Renuncia Antonio Marcelino Labandeira al

cargo de Presidente del Directorio de la Sociedad.

6°) Designación del nuevo directorio por 2 ejer-

cicios.

7°) Aumento de Capital y reforma de estatuto.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/4/2015.

PRESIDENTE - ANTONIO

MARCELINO LABANDEIRA

e. 10/08/2015 N° 133763/15 v. 14/08/2015