SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

accionistas a celebrarse el día 3 de septiembre

de 2015 a las 15.30 en primera convocatoria y a

las 16.30 en segunda convocatoria, a realizarse

en la sede social de Av. Libertador 7395 CABA,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta Asamblea;

2°) Consideración de la renuncia de los directo-

res Juan Miguel Ripoll, Alberto Mario Pomato y

Marcelo Edgardo Cabelli;

3°) Consideración de la revocación de la desig-

nación de un director suplente;

4°) Consideración de la gestión del Directorio;

5°) Elección de dos directores titulares y dos

suplentes con mandato hasta la finalización del

ejercicio en curso;

6°) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias para proceder con el registro de las resolu-

ciones adoptadas por la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 161 de fecha 21/4/2015.

PRESIDENTE - FERNANDO JAVIER JIMENEZ

e. 11/08/2015 N° 134180/15 v. 18/08/2015