N° 133646/15 Aviso del Boletín Oficial
AGUAS ARGENTINAS S.A.
Texto del aviso
AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Aguas
Argentinas S.A. a las Asambleas General Ordi-
naria y Especial de las Acciones clases A, B, C,
D, F y G a celebrarse el día 1º de septiembre de
2015 a las 15.00 horas en primera convocatoria
y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,
en su sede social de Talcahuano 718, Piso 5º
de Capital Federal, a efectos de considerar los
siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de la documentación del ar-
tículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2014.
3°) Consideración de la gestión de los miem-
bros del directorio y de la comisión fiscalizado-
ra que actuaron durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014.
4°) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del directorio y comisión fiscalizado-
ra correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2014, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 261 de la ley 19.550.
5°) Fijación del número de miembros titulares
y suplentes del directorio y elección de los di-
rectores titulares y suplentes para cada clase
de acciones, del presidente, vicepresidente pri-
mero y vicepresidente segundo de la sociedad.
6°) Elección de los miembros titulares y suplen-
tes de la comisión fiscalizadora por la clase de
acciones que correspondan al estatuto.
7°) Fijación de los honorarios del contador cer-
tificante correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014 y designación del
contador que certificará los balances del ejer-
cicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.
8°) Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea general ordinaria se celebra fuera de
término.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que deberán comunicar su asistencia a las
asambleas conforme lo establece el artículo
238 de la ley 19.550.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral. ordinaria y especial de fecha
4/9/2014.
SÍNDICO - JULIO CESAR DURAND
e. 10/08/2015 N° 133646/15 v. 14/08/2015