ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA

ESCUDO COOPERATIVA LIMITADA

DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria a realizar el día

4º de Setiembre de 2015, a las 12.00 horas, a

realizarse en la Avda. Corrientes 316, Piso 10º

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I) Elección de dos Asociados para firmar el Acta

de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario.

II) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Informes del Síndico y Auditores Externos,

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015.

III) Fijación de la remuneración del Síndico Ti-

tular.

IV) Consideración y determinación de la retri-

bución del trabajo personal de los Consejeros.

V) Elección de dos Consejeros Titulares por tres

años en reemplazo del Dr. Santiago Mario Sino-

poli e Ing. Carlos E. R. Baumgart y un Consejero

Suplente por un año en reemplazo del Sr. Jorge

Américo Miel, quienes terminan su mandato y

son reelegibles.

VI) Elección de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban

Francisco Kiss y Rodolfo Guthmann, quienes

terminan su mandato y son reelegibles.

Nota: La asamblea se constituirá con el quó-

rum reglamentario y las decisiones se tomarán

por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dis-

puesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos

Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley

Nº 20.337.-

Se recomienda a los Sres. Asociados que

otorguen poder para ser representados en la

Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas

ante escribano público, Banco o ante los Sres.

Presidente o Secretario del Consejo de Admi-

nistración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de

agosto de 2015.

El que suscribe en carácter de Presidente, se-

gún consta en Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 14-09-12 en la que se lo designa como

Consejero y con Acta del Consejo del 14-09-12

en la que se lo designa como Presidente de la

Cooperativa.

EL CONSEJO

Ing. Carlos E. R. Baumgart, Presidente, desig-

nado instrumento privado acta del Consejo de

Administración 912 de fecha 01/09/2014.

PRESIDENTE - CARLOS ERNESTO

ROMAN BAUMGART

e. 12/08/2015 N° 134462/15 v. 12/08/2015