LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores accionistas a

Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día

31/08/2015, a las 16 hs. en primera convocatoria

y una hora después, en segunda convocatoria

en Saavedra 247, C.A.B.A., a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la Memoria, confeccio-

nada en función del Art. 66 de la Ley 19.550,

ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de

Accionistas;

3°) Consideración del Balance General y demás

documentación prevista por el art. 234 inc. 1º

de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30/04/2015;

4°) Consideración del resultado del ejercicio

cerrado el 30/04/2015;

5°) Determinación del número de Directores y

elección de sus integrantes titulares y suplen-

tes;

6°) Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra. Elección de Síndico titular y suplente;

7°) Consideración de la gestión del Directorio;

8°) Consideración de distribución de dividendos

y de la remuneración de los Sres. Directores

conforme las previsiones del art. 261 ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 29/08/2014.

PRESIDENTE - RICARDO MAFFEO

e. 10/08/2015 N° 133791/15 v. 14/08/2015