PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a la Asamblea General Ordinaria

de accionistas para el día 01/09/2015 a las

Jueves 13 de agosto de 2015

11,30 hrs., en Bartolomé Mitre 864 10º piso, de

C.A.B.A a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Presidente del Directorio

firmen el acta de la presente asamblea;

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por al art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

30/06/2015;

3°) Consideración del resultado del ejercicio

económico cerrado el 30/06/2015;

4°) Destino de las Utilidades del Ejercicio. Incre-

mento de la “Reserva por Aumento Esperado

de la Producción y por Contingencias Sinies-

trales”;

5°) Consideración de la gestión del Directorio y

remuneración del mismo por el ejercicio econó-

mico cerrado el 30/06/2015;

6°) Determinación del número de Directores ti-

tulares y suplentes. Designación de los Directo-

res titulares y suplentes, por el término de un (1)

ejercicio, acorde con la modalidad establecida

por el artículo 13º del estatuto social;

7°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y remuneración de sus inte-

grantes por el ejercicio económico cerrado el

30/06/2015;

8°) Elección de tres (3) Síndicos titulares y tres

(3) Síndicos suplentes integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora, por el término de un (1) ejer-

cicio acorde con la modalidad establecida por

el artículo 18º del estatuto social.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 159 de fecha 21/10/2014 Reg. Nº Fª 538.

PRESIDENTE - LUIS MARIA

SANTIAGO LANDONI

e. 07/08/2015 Nº 133048/15 v. 13/08/2015

Texto del aviso