SOCIEDAD OPERADORA

SOCIEDAD OPERADORA

DE EMERGENCIA S.A. (EN LIQUIDACION)

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el día 1 de septiembre de

2015 a las 15:00 horas, en primera convo-

catoria y, el 3 de septiembre de 2015, a las

15:00 horas, en segunda convocatoria, en

las oficinas sitas en la Av. Corrientes 316,

piso 1, de C.A.B.A., a efectos de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir la correspondiente acta.

2°) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria en forma tardía a la asamblea

de aprobación de la documentación enume-

rada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre 2014.

3°) Consideración de la documentación esta-

blecida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

4°) Consideración del resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014. Afectación

de parte de la reserva facultativa con la que a

la fecha cuenta la sociedad, por hasta la suma

de $ 139.059,00, para absorber pérdidas origi-

nadas en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2014.

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora du-

rante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2014.

6°) Consideración de los honorarios a percibir

por los miembros de la Comisión Liquidadora

y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas

llevadas a cabo durante el Ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014.

7°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de un ejercicio.

Nota: Para cumplir con lo dispuesto en el art.

238 Ley 19.550, a los efectos de asistir a la

asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia a Avenida Corrien-

tes 316, piso 1 de C.A.B.A., en el horario de

9:00 a 18:00 horas, hasta el día 26 de agosto de

2015 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

comisión liquidadora N° 11 de fecha 04/08/2015.

LIQUIDADOR - PEDRO JOSE MILITELLO.

e. 11/08/2015 Nº 133993/15 v. 18/08/2015