HARAS PINO SOLO S.A.

HARAS PINO SOLO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria en primera con-

vocatoria para el día 26/08/2015 a las 14 hs. Y

en segunda convocatoria para el mismo día a

las 15 hs, en Lavalle 445 Piso 5. C.A.B.A., para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de las autoridades de la Asam-

blea. Presidente y Secretario.

2°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta.

3°) Consideración de la documentación esta-

blecida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/07/2014.

4°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio y su aplicación.

5°) Consideración de los acuerdos de pago con

deudores morosos por expensas.

6°) Consideración de la gestión del directorio y

su remuneración.

7°) Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra y su remuneración.

8°) Consideración de la capitalización del Ajus-

te de Capital y emisión de las nuevas acciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO de fecha

28/05/2014

PRESIDENTE - ROBERTO MARCOS ALONSO

e. 10/08/2015 N° 133602/15 v. 14/08/2015