FIORDA HERMANOS S.A.

FIORDA HERMANOS S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los Señores

Accionistas de Fiorda Hermanos S.A. a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 2 de Septiembre de 2015 a las 14.00 y

15.00 horas, en primera y segunda convocato-

ria respectivamente, en Carabelas 235 6º piso

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta.

2°) Determinación del nuevo Directorio de la

sociedad, renuncias y distribución de cargos.

3º) Informe de situación de la responsabilidad

de la firma en el fideicomiso oportunamente

suscripto con las firmas San Isidro Building

SA y CPI Obras Civiles SA y tomar las deter-

minaciones que resulten necesarias para la

resolución definitiva del problema. 4º) Informe

pormenorizado del estado de la administra-

ción del ejercicio en curso: ventas, arrenda-

mientos, alquileres, gastos y movimientos,

existencia de hacienda e inventario de ma-

quinaria y situación financiera. 5º) Rendición

de cuentas del administrador del campo,

confirmación o remoción en su cargo. Nom-

bramiento de nuevo administrador, determinar

duración en su cargo, alcance y limitaciones

en su gestión, manejo fondos, rendición men-

sual de cuentas, honorarios, viáticos y gastos.

6º) Evaluación de la obra del edificio Paddock.

7°) Resolver sobre la división del campo en-

tre los accionistas y a partir de ello resolver

sobre la escisión de la sociedad. 8°) En caso

de no llegar a un acuerdo en los puntos 4, 5

y 7, comenzar en el término de hasta 30 días

desde la fecha de esta asamblea las gestio-

nes administrativas, contables, impositivas y

legales para disolver la sociedad por pérdida

de la Affectio Societatis. NOTA: La Asamblea

sesionará en el carácter de Ordinaria y/o Ex-

traordinaria según el punto a tratar. La comu-

nicación de asistencia deberá efectuarse en

los términos del artículo 238 de la Ley 19550

en el domicilio de Carabelas 235 piso 6º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el hora-

rio de 15.00 a 18.00 horas y hasta el día 31 de

Agosto de 2015. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 27/03/2012 Israel Ruben

Fiorda - Presidente

e. 14/08/2015 N° 136296/15 v. 21/08/2015