DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATORIA.-

Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accio-

nistas para el día 17 de septiembre de 2015 a las

18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00

horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Av. Santa Fe 3242, piso 8, departamento B,

Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para firmar

Jueves 20 de agosto de 2015

el acta; 2) Adecuación del estatuto social a la ac-

tual texto de la ley 19.550; 3) Cambio de domicilio

social (Artículo Primero); Modificación del objeto

social (Artículo Tercero); Cambio de fecha de cierre

de ejercicio económico (Artículo Décimo Primero);

aprobación del texto ordenado del Estatuto Social;

4) Consideración y adecuación del aumento del

capital social; 5) Designación de autorizados para

inscribir la modificación ante IGJ.NOTA: Los accio-

nistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238

de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00

horas. EL DIRECTORIO. Fdo. Norberto E. Embon,

designado por Asamblea y reunión de Directorio

del 7 de septiembre de 2001.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto

Eduardo Embon – Presidente.

e. 20/08/2015 N° 136517/15 v. 26/08/2015