DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATORIA.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 17 de septiembre de 2015

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a

las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av.

Santa Fe 3242, piso 8, departamento B, Capital

Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta; 2) Consideración de los motivos por los

cuales se convoca a la Asamblea fuera de térmi-

no; 3) Consideración y aprobación de la Memoria

del Directorio y Estados Contables todos ellos

correspondientes a los ejercicios cerrados el

30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012, 30/09/2013

y 30/09/2014; 4) Consideración y aprobación

de la gestión y honorarios del Directorio por los

ejercicios económicos finalizados el 30/09/2010,

30/09/2011, 30/09/2012, 30/09/2013 y 30/09/2014;

5) Consideración y aprobación de la transcripción

de actas de Directorio volante. 6) Designación de

autorizados para realizar los trámites ante IGJ.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de

cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depo-

sitarán a disposición de los accionistas copias de

los estados contables en la sede social el día 1

de septiembre de 2015. Los accionistas cumpli-

mentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley

19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00 horas.

EL DIRECTORIO. Fdo. Norberto E. Embon, desig-

nado por Asamblea y reunión de Directorio del 7

de septiembre de 2001.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto

Eduardo Embon – Presidente.

e. 20/08/2015 N° 136518/15 v. 26/08/2015