N° 136296/15 Aviso del Boletín Oficial
FIORDA HERMANOS S.A.
Texto del aviso
FIORDA HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA. Convócase a los Seño-
res Accionistas de Fiorda Hermanos S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 2 de Septiembre de 2015 a las
14.00 y 15.00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en Carabelas
235 6º piso de la Ciudad Autónoma de Bue-
Sección
BOLETIN
nos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. 2°) Determinación del
nuevo Directorio de la sociedad, renuncias
y distribución de cargos. 3º) Informe de si-
tuación de la responsabilidad de la firma en
el fideicomiso oportunamente suscripto con
las firmas San Isidro Building SA y CPI Obras
Civiles SA y tomar las determinaciones que
resulten necesarias para la resolución defini-
tiva del problema. 4º) Informe pormenorizado
del estado de la administración del ejercicio
en curso: ventas, arrendamientos, alquileres,
gastos y movimientos, existencia de hacienda
e inventario de maquinaria y situación finan-
ciera. 5º) Rendición de cuentas del adminis-
trador del campo, confirmación o remoción
en su cargo. Nombramiento de nuevo admi-
nistrador, determinar duración en su cargo,
alcance y limitaciones en su gestión, manejo
fondos, rendición mensual de cuentas, hono-
rarios, viáticos y gastos. 6º) Evaluación de la
obra del edificio Paddock. 7°) Resolver sobre
la división del campo entre los accionistas y
a partir de ello resolver sobre la escisión de
la sociedad. 8°) En caso de no llegar a un
acuerdo en los puntos 4, 5 y 7, comenzar en
el término de hasta 30 días desde la fecha de
esta asamblea las gestiones administrativas,
contables, impositivas y legales para disolver
la sociedad por pérdida de la Affectio Socie-
tatis. NOTA: La Asamblea sesionará en el ca-
rácter de Ordinaria y/o Extraordinaria según el
punto a tratar. La comunicación de asistencia
deberá efectuarse en los términos del artículo
238 de la Ley 19550 en el domicilio de Cara-
belas 235 piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00
horas y hasta el día 31 de Agosto de 2015. El
Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 27/03/2012 Israel Ruben
Fiorda - Presidente
e. 14/08/2015 N° 136296/15 v. 21/08/2015