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ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Por acta de directorio del 13/07/2015 se con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 7/09/2015 a las 11 hs en 1º

convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en su

sede social: Av. Leandro N. Alem 896, 8º piso,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta; 2) Motivos por los

cuales la Asamblea ha sido convocada fuera de

término; 3) Consideración de la documentación

prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la ley

Segunda

19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014; 4) Destino

de los resultados del ejercicio; 5) Consideración

de la gestión y remuneración del Directorio; 6)

Consideración de la gestión y remuneración de

la Sindicatura; 7) Ratificación o rectificación

de la aceptación de las renuncias presentadas

por el director titular Rubén Juan González, el

síndico titular Jorge Araujo Muller y el síndico

suplente Miguel Angel Marsili, la consideración

de su gestión y honorarios, la fijación del núme-

ro de directores y la designación de directores

y síndicos, todos ellos aprobados por la Asam-

blea de fecha 6 de febrero de 2015; 8) Ratifica-

ción o rectificación del aumento de capital en

la suma de $ 40.000.000, suscripto e integrado

por el accionista Avnet Delaware Holdings, Inc.,

y consecuente reforma del Estatuto Social,

aprobados por Asamblea de fecha 10 de junio

de 2014; 9) Desistimiento de trámites iniciados

ante la Inspección General de Justicia; 10) Au-

torizaciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 6/2/2015 carlos homps -

Presidente

e. 14/08/2015 N° 135628/15 v. 21/08/2015