DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATO-

RIA.- Convócase a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 17 de septiembre de

2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria

y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en

Av. Santa Fe 3242, piso 8, departamento B, Ca-

pital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de los motivos

por los cuales se convoca a la Asamblea fuera

de término; 3) Consideración y aprobación de

la Memoria del Directorio y Estados Contables,

todos ellos correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 30/09/2001, 30/09/2002, 30/09/2003,

30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006,

Viernes 21 de agosto de 2015

30/09/2007, 30/09/2008 y 30/09/2009; 4) Con-

sideración y aprobación de la gestión del direc-

torio y sus honorarios por los ejercicios eco-

nómicos finalizados 30/09/2001, 30/09/2002,

30/09/2003, 30/09/2004, 30/09/2005,

30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008 y

30/09/2009, y la dispensa de Memoria confor-

me RG IGJ 6/06; 5) Consideración y aprobación

de la transcripción de actas de directorio vo-

lante. 6) Autorizaciones para realizar el trámite

ante la IGJ.NOTA: Se deja constancia que a

los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley

19.550 se depositarán a disposición de los ac-

cionistas copias de los estados contables en la

sede social el día 1 de septiembre de 2015. Los

accionistas cumplimentarán lo prescripto por

el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social,

de 10:00 a 15:00 horas. EL DIRECTORIO. Fdo.

Norberto E. Embon, designado por Asamblea

y reunión de Directorio del 7 de septiembre de

2001.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto

Eduardo Embon – Presidente.

e. 20/08/2015 N° 136514/15 v. 26/08/2015