DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATO-

RIA.- Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el día 17 de septiembre de

2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria

y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Av. Santa Fe 3242, piso 8,

departamento B, Capital Federal, a fin de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta; 2) Adecua-

ción del estatuto social a la actual texto de la

ley 19.550; 3) Cambio de domicilio social (Ar-

tículo Primero); Modificación del objeto social

(Artículo Tercero); Cambio de fecha de cierre de

ejercicio económico (Artículo Décimo Primero);

aprobación del texto ordenado del Estatuto

Social; 4) Consideración y adecuación del

aumento del capital social; 5) Designación de

autorizados para inscribir la modificación ante

IGJ.NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo

prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la

sede social, de 10:00 a 15:00 horas. EL DIREC-

TORIO. Fdo. Norberto E. Embon, designado

por Asamblea y reunión de Directorio del 7 de

septiembre de 2001.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto

Eduardo Embon – Presidente.

e. 20/08/2015 N° 136517/15 v. 26/08/2015