FIORDA HERMANOS S.A.

FIORDA HERMANOS S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Ac-

cionistas de Fiorda Hermanos S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2 de

Septiembre de 2015 a las 14.00 y 15.00 horas, en

primera y segunda convocatoria respectivamente,

en Carabelas 235 6º piso de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2°) Determinación del nuevo Direc-

torio de la sociedad, renuncias y distribución de

cargos. 3º) Informe de situación de la responsabi-

lidad de la firma en el fideicomiso oportunamente

suscripto con las firmas San Isidro Building SA y

CPI Obras Civiles SA y tomar las determinaciones

que resulten necesarias para la resolución defini-

tiva del problema. 4º) Informe pormenorizado del

estado de la administración del ejercicio en curso:

ventas, arrendamientos, alquileres, gastos y mo-

vimientos, existencia de hacienda e inventario de

maquinaria y situación financiera. 5º) Rendición

de cuentas del administrador del campo, confir-

mación o remoción en su cargo. Nombramiento

de nuevo administrador, determinar duración en

su cargo, alcance y limitaciones en su gestión,

manejo fondos, rendición mensual de cuentas,

honorarios, viáticos y gastos. 6º) Evaluación de la

obra del edificio Paddock. 7°) Resolver sobre la

división del campo entre los accionistas y a partir

de ello resolver sobre la escisión de la sociedad.

8°) En caso de no llegar a un acuerdo en los puntos

4, 5 y 7, comenzar en el término de hasta 30 días

desde la fecha de esta asamblea las gestiones

administrativas, contables, impositivas y legales

para disolver la sociedad por pérdida de la Affec-

tio Societatis. NOTA: La Asamblea sesionará en

el carácter de Ordinaria y/o Extraordinaria según

el punto a tratar. La comunicación de asistencia

deberá efectuarse en los términos del artículo 238

de la Ley 19550 en el domicilio de Carabelas 235

piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en el horario de 15.00 a 18.00 horas y hasta el día

31 de Agosto de 2015. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 27/03/2012 Israel Ruben

Fiorda - Presidente

e. 14/08/2015 N° 136296/15 v. 21/08/2015