ENERGIA ARGENTINA S.A.

ENERGIA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Energía Ar-

gentina Sociedad Anónima (ENARSA) a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 7 de Septiembre de 2015

a las 11:00 horas en primera convocatoria y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria. La

reunión se realizará en la sede social sita en la

Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires para tratar el

siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2.- Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

3.- Consideración de los documentos de-

tallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley

N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2013. Tratamiento del

resultado del ejercicio.

4.- Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio 2013.

5.- Determinación de la retribución de los

directores de acuerdo a lo establecido en el

Artículo Vigésimo del Estatuto Social (Dto.

N° 1692/2004) y de conformidad al Artículo

261°, último párrafo, de la Ley n° 19.550.

6.- Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2013.

Determinación de su retribución.

7.- Designación de miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

8.- Informe del Comité de Auditoría.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238° de la Ley

n° 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del

Estatuto Social los accionistas deberán cursar

comunicación -con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada-

para que se los inscriba en el libro de asistencia

a asambleas y poder participar de ésta; (ii) los

representantes de los accionistas que preten-

dan asistir a la asamblea deberán acreditar con

Lunes 24 de agosto de 2015

anterioridad a su inicio la personería invocada

con las formalidades del Artículo 18° del Es-

tatuto Social. La Sociedad está incluida en el

Artículo 299° de la Ley n° 19.550. El Directorio.

Firma: Lic. Walter Rodolfo Fagyas, Presidente

de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Designado

Director Titular y Presidente, respectivamente,

por la Asamblea Especial de Acciones Clase A y

D de fecha 17 de Mayo de 2013; y por la reunión

del Directorio del 11 de julio de 2013.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 263 de fecha 11/07/2013 Walter

Rodolfo Fagyas - Presidente

e. 19/08/2015 N° 136791/15 v. 25/08/2015