N° 137294/15 Aviso del Boletín Oficial
GILLIAN’S FARM S.A.
Texto del aviso
GILLIAN’S FARM S.A.
Convóquese a los señores accionistas de
GILLIAN`S FARM S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 09 del
mes de septiembre de 2015 a las 10:00 horas
en la Sede Social sita en la calle Arroyo 869,
5º piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea se convocó fuera
del término legal; 3) Consideración de los docu-
mentos indicados en los artículos 62 a 67 y 234
inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales
con relación al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2014; 4) Consideración del
resultado arrojado por el ejercicio y su destino;
5) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio durante el ejercicio bajo consi-
deración; 6) Retribución de los miembros del
Directorio por las tareas desempeñadas en el
ejercicio bajo consideración; 7) Tratamiento
de dispensa permitida por Resolución General
4/2009 de la Inspección General de Justicia con
respecto a la Memoria Anual del Directorio; 8)
Aumento del capital social. Reforma del artículo
Cuarto del Estatuto Social; 9) Modificación del
Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social;
10) Inscripción del aumento del Capital Social
y de la reforma al Estatuto Social en el Registro
Público de Comercio; 11) Determinación del
número de directores titulares y de directores
suplentes. Elección de los mismos; 12) Inscrip-
ción del nuevo directorio en el Registro Público
de Comercio.
Se deja constancia que el punto 9) del Orden
del Día corresponde a Asamblea General
Extraordinaria. Se recuerda a los señores ac-
cionistas que deberán comunicar asistencia a
la Asamblea con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la fecha fijada, conforme Art.
238 de la Ley 19.550, en la Sede Social sita en
la calle Arroyo 869, 5º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, se recuerda a los
accionistas que en la sede social podrán contar
con la documentación a tratar en la presente
Asamblea.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 18 de fecha 24/4/2014 eduardo novi-
llo astrada - Presidente
e. 21/08/2015 N° 137294/15 v. 27/08/2015