TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de

TGLT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día

25 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas

en primera convocatoria (la “Asamblea”), en la

sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso

1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: “ 1°) Desig-

nación de dos Accionistas para aprobar y fir-

mar el acta de la Asamblea; 2°) Aprobación de

la Fusión por absorción de TGLT S.A. (“TGLT”)

y Green Urban Homes S.A. (“GUHSA”), en

virtud de la cual TGLT reviste el carácter de

sociedad incorporante y continuadora y GU-

HSA el carácter de sociedad incorporada (la

“Fusión”), en los términos del artículo 82 y

concordantes de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550 y sus modificatorias; 3°) Apro-

bación de la siguiente documentación relativa

a la Fusión: (i) el Compromiso Previo de Fu-

sión suscripto entre TGLT y GUHSA el 31 de

marzo de 2015; y (ii) los Estados Contables de

TGLT al 31 de diciembre de 2014 utilizados a

los efectos de la Fusión, el Estado de Situa-

ción Patrimonial Consolidado de Fusión al día

31 de diciembre de 2014 y los informes que

sobre los referidos instrumentos contables

elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el au-

ditor externo de TGLT; 4°) Autorización para la

suscripción, en nombre y representación de

TGLT, del Acuerdo Definitivo de Fusión; 5°)

Aprobación de reforma de los artículos 5, 7,

11 y 12 del Estatuto Social de la Sociedad; y

6º) Designación de las personas autorizadas

para tramitar e inscribir ante los organismos

y/o entidades competentes las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes respecto

de lo resuelto por la Asamblea.”. El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionis-

tas que Caja de Valores S.A., domiciliada en

25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, en la sede

social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 21 de sep-

tiembre de 2015 a las 15:00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas

los comprobantes de recibo que servirán para

la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a

los señores accionistas que representen a

sociedades constituidas en el extranjero que,

de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

ción General N° 7/2005 de la Inspección Ge-

neral de Justicia, para asistir a la Asamblea

deberán cumplimentar con lo dispuesto en el

artículo 123 de la Ley N° 19.550 acompañan-

do la documentación respectiva junto con la

comunicación de asistencia. 3) Asimismo, de

conformidad con lo dispuesto por la Resolu-

ción N° 465/04 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de la comunicación de

asistencia y de la efectiva concurrencia a la

Asamblea deberá acreditarse respecto de los

titulares de acciones y su representante, res-

pectivamente: nombre, apellido y documento

de identidad; o denominación social y datos

de registro, según fuera el caso, y demás da-

tos especificados por la mencionada norma.

Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el

número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138039/15 v. 28/08/2015