N° 137294/15 Aviso del Boletín Oficial
GILLIAN’S FARM S.A.
Texto del aviso
GILLIAN’S FARM S.A.
Convóquese a los señores accionistas de
GILLIAN`S FARM S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 09 del
mes de septiembre de 2015 a las 10:00 horas en
la Sede Social sita en la calle Arroyo 869, 5º piso
de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se convocó fuera del término legal; 3)
Consideración de los documentos indicados en
los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1 de la Ley de
Sociedades Comerciales con relación al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4)
Consideración del resultado arrojado por el ejer-
cicio y su destino; 5) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio durante el ejercicio
bajo consideración; 6) Retribución de los miem-
bros del Directorio por las tareas desempeñadas
en el ejercicio bajo consideración; 7) Tratamiento
de dispensa permitida por Resolución General
4/2009 de la Inspección General de Justicia con
respecto a la Memoria Anual del Directorio; 8)
Aumento del capital social. Reforma del artículo
Cuarto del Estatuto Social; 9) Modificación del
Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social; 10)
Inscripción del aumento del Capital Social y de la
reforma al Estatuto Social en el Registro Público
de Comercio; 11) Determinación del número de
directores titulares y de directores suplentes.
Elección de los mismos; 12) Inscripción del nuevo
directorio en el Registro Público de Comercio.
Se deja constancia que el punto 9) del Orden
del Día corresponde a Asamblea General
Segunda
Extraordinaria. Se recuerda a los señores ac-
cionistas que deberán comunicar asistencia a
la Asamblea con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la fecha fijada, conforme Art.
238 de la Ley 19.550, en la Sede Social sita en
la calle Arroyo 869, 5º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, se recuerda a los
accionistas que en la sede social podrán contar
con la documentación a tratar en la presente
Asamblea.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 18 de fecha 24/4/2014 eduardo novi-
llo astrada - Presidente
e. 21/08/2015 N° 137294/15 v. 27/08/2015