N PUNTO CERO S.A.

N PUNTO CERO S.A.

Se comunica que por Reunión de Directorio y

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 28/04/2015 se resolvió: (i) modificar el plazo

de duración del mandato de los Directores y, en

consecuencia, modificar el artículo octavo del

Estatuto que quedó redactado de la siguiente

forma: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y

administración de la sociedad está a cargo del

Directorio, integrado por uno (1) a tres (3) direc-

tores titulares, pudiendo la Asamblea designar

igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al Directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda

de sindicatura, la elección por la Asamblea de

uno o más directores suplentes será obligato-

ria. La Asamblea fijará el número de directores,

así como su designación y remuneración. El

término de su mandato es de tres (3) ejercicios.

El directorio sesiona con la mitad más uno de

sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes. En caso de empate, el Presidente

desempata votando nuevamente. De acuer-

do con lo previsto en el artículo 256 de la Ley

Nº 19.550, reglamentado por la Resolución

Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia,

cada director deberá prestar una garantía a la

sociedad por el ejercicio de sus funciones equi-

valente a $ 10.000 (diez mil pesos), pudiendo

consistir en bonos, títulos públicos o sumas

de moneda nacional o extranjera depositados

en entidades financieras o cajas de valores, a

la orden de la sociedad, o en fianzas o avales

bancarios o seguros de caución o de respon-

sabilidad civil a favor de la misma. El costo de

esta garantía deberá ser soportado por cada

director. El Directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso aque-

llas para las cuales la Ley requiere poderes

especiales conforme artículo 1881 del Código

Civil y artículo noveno del Decreto Ley Número

5965/63, siempre que tales actos respondan al

giro normal y constituyan parte del objeto de

la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar

en nombre de la sociedad toda clase de actos

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto

social, entre ellos operar con entidades banca-

rias y demás instituciones de créditos oficiales

y privadas, compañías financieras, otorgar

poderes a una o más personas con el objeto

y extensión que juzgue conveniente. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio.”; y (ii) designar a los

miembros del Directorio que queda compues-

to de la siguiente forma: Presidente: Fernando

Amdan, Directores Titulares: Ignacio Víctor

Guebara Burgos y Gabriel Grosvald, y Director

Suplente: Alejandro José Víctor Amdan; todos

con domicilio especial en Av. Corrientes 1302,

piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fe-

cha 28/04/2015

Juan Dario Veltani - T°: 85 F°: 933 C.P.A.C.F.

e. 25/08/2015 N° 138172/15 v. 25/08/2015