PROVINCIA SEGUROS S.A.

PROVINCIA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia

Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día jueves 10 de septiembre

de 2015 a las 10,30 horas -en primera convoca-

toria- y a las 11,30 -en segunda convocatoria-,

en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini

71 -Piso 3º- de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día

(Cfr. Acta de Directorio Nº 761 del 11/8/15):

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2. Modificación de la distribución del Resultado

Económico cerrado al 30.06.2014;

3. Consideración de la Documentación que

prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y

sus modificatorias correspondientes al Ejerci-

cio Económico cerrado el 30.06.2015;

4. Tratamiento del Resultado Económico ce-

rrado el 30.06.2015. Destino del mencionado

Resultado Económico;

5. Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al periodo 2014/2015;

6. Consideración de la gestión de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al periodo

2014/2015;

7. Remuneración de los Sres. Directores de los

ejercicios 2013/2014 y 2014/2015. En su caso,

en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus

modificatorias;

8. Remuneración de los Sres. Síndicos del ejer-

cicio 2014/2015;

9. Establecer el número de Directores Titulares

y Suplentes para el ejercicio 2015/2016;

10. Establecer el número de Síndicos Titulares y

Suplentes para el ejercicio 2015/2016;

11. Designación de Directores Titulares y Su-

plentes para el ejercicio 2015/2016;

12. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes para el ejercicio 2015/2016;

13. Fijación de anticipo de honorarios;

14. Autorizaciones para las tramitaciones nece-

sarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 732 de fecha 16/04/2014 Alberto

Jorge Haure - Presidente

e. 21/08/2015 N° 138203/15 v. 27/08/2015