TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 25 de sep-

tiembre de 2015, a las 11:00 horas en primera

convocatoria (la “Asamblea”), en la sede social

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día: “ 1°) Designación de

dos Accionistas para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea; 2°) Aprobación de la Fusión

por absorción de TGLT S.A. (“TGLT”) y Green

Urban Homes S.A. (“GUHSA”), en virtud de la

cual TGLT reviste el carácter de sociedad in-

corporante y continuadora y GUHSA el carác-

ter de sociedad incorporada (la “Fusión”), en

los términos del artículo 82 y concordantes de

Segunda

la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus

modificatorias; 3°) Aprobación de la siguiente

documentación relativa a la Fusión: (i) el Com-

promiso Previo de Fusión suscripto entre TGLT

y GUHSA el 31 de marzo de 2015; y (ii) los Es-

tados Contables de TGLT al 31 de diciembre

de 2014 utilizados a los efectos de la Fusión,

el Estado de Situación Patrimonial Consolida-

do de Fusión al día 31 de diciembre de 2014

y los informes que sobre los referidos instru-

mentos contables elaboraron la Comisión

Fiscalizadora y el auditor externo de TGLT; 4°)

Autorización para la suscripción, en nombre y

representación de TGLT, del Acuerdo Definiti-

vo de Fusión; 5°) Aprobación de reforma de los

artículos 5, 7, 11 y 12 del Estatuto Social de la

Sociedad; y 6º) Designación de las personas

autorizadas para tramitar e inscribir ante los

organismos y/o entidades competentes las au-

torizaciones y aprobaciones correspondientes

respecto de lo resuelto por la Asamblea.”. El

Directorio. Nota: 1) Se recuerda a los señores

accionistas que Caja de Valores S.A., domici-

liada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presen-

tar dicha constancia para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede

social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz

3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 21 de sep-

tiembre de 2015 a las 15:00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas

los comprobantes de recibo que servirán para

la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a

los señores accionistas que representen a so-

ciedades constituidas en el extranjero que, de

acuerdo con lo establecido por la Resolución

General N° 7/2005 de la Inspección General

de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán

cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

123 de la Ley N° 19.550 acompañando la

documentación respectiva junto con la comu-

nicación de asistencia. 3) Asimismo, de con-

formidad con lo dispuesto por la Resolución

N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia

y de la efectiva concurrencia a la Asamblea

deberá acreditarse respecto de los titulares de

acciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad;

o denominación social y datos de registro,

según fuera el caso, y demás datos especi-

ficados por la mencionada norma. Estatuto

original inscripto el 13/6/2005 bajo el número

6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138039/15 v. 28/08/2015