CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas para el día 10 de Sep-

tiembre de 2015 a las 17:00 horas en Primera

convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda

convocatoria, en Sheraton Libertador Hotel,

Av. Córdoba 690, Buenos Aires, salón El Portal

meeting Room, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2. Consideración y aprobación del Proyecto de

seguridad: etapas, alcance y presupuesto.

3. Consideración y aprobación del Proyecto

eléctrico: propuesta de alcance y presupuesto.

4. Autorización para su inscripción en los or-

ganismos correspondientes del cambio de

domicilio de la sociedad a provincia de Bs. As.,

aprobado por Asamblea de accionistas Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 25/03/2015.

ASAMBLEA ORDINARIA

5. Consideración de los motivos por los cuales

no se ha llamado a asamblea general ordinaria

para tratar lo establecido en el artículo 234, inc

1 LSC.

6. Consideración y aprobación de la docu-

mentación prevista en el art 234 de la ley de

sociedades comerciales: Estado de situación

patrimonial, Estado de resultados, Estado de

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo

de efectivo; información complementaria y me-

moria correspondientes al ejercicio económico

Nº 16 finalizado el 30-09-2014.

7. Consideración y determinación del destino

de los resultados del Ejercicio.

Sección

BOLETIN

8. Consideración y aprobación de la gestión del

Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-09-

2014.

9. Consideración y aprobación de la gestión y

remuneración del síndico por el ejercicio nro. 16

cerrado el 30-09-2014.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por

escrito su participación en las oficinas de la

administración sito en Ruta 2 Km 69, La Plata,

Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en

el horario de 9 a 17 horas hasta el día 04 de

Septiembre de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/03/2015 Daniel Oscar

Palomeque - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138644/15 v. 28/08/2015