DANONE ARGENTINA S.A.

DANONE ARGENTINA S.A.

(I.G.J. N° 800.778) CONVOCATORIA a Asam-

blea General Ordinaria para el día 9/9/2015, a

las 19 hs. en primera convocatoria, y a las 20 hs.

de ese día en segunda convocatoria, en su sede

sita en Moreno 877, Piso 12°, C.A.B.A. Orden

del día:

1º) Designación de accionistas para firmar el

acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea es convocada fuera del término

legal;

3°) Consideración de los documentos pres-

criptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley

19.550, del ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

4°) Consideración del destino de los resultados.

Constitución de Reserva Facultativa y/o distri-

bución de dividendos;

5º) Consideración de la renuncia de los direc-

tores titulares, Sres. Diego Hernán Pozzoli y

Gildo Piccardo. Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Sindicatura

durante el ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

6°) Remuneración del Directorio y de la Sindi-

catura por el ejercicio social cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

7°) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y su elección;

8°) Elección de los miembros integrantes de la

Sindicatura;

9º) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias.

Nota: los accionistas deberán comunicar

asistencia en la sede social en Moreno 877,

Piso 12°, C.A.B.A., con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea, de lunes a jueves, de 10 a 17 hs.

En virtud de la rescisión del contrato con

Caja de Valores S.A., los accionistas deberán

presentarse en la sede social, en el horario

indicado precedentemente, a los efectos de

canjear los certificados emitidos por Caja de

Valores S.A. por los títulos accionarios co-

rrespondientes.

Designado según instrumento privado acta

directorio 346 de fecha 18/6/2015 jose ma-

nuel aggio - Director en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 24/08/2015 N° 137798/15 v. 28/08/2015