DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

DOLOMITAS DE OLAVARRIA S.A.

Dolomitas de Olavarría S.A.- CONVOCATO-

RIA.- Convócase a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 17 de septiembre de

2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,

en Av. Santa Fe 3242, piso 8, departamento

B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de los mo-

tivos por los cuales se convoca a la Asamblea

fuera de término; 3) Consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio y Estados

Contables todos ellos correspondientes a los

ejercicios cerrados el 30/09/2010, 30/09/2011,

30/09/2012, 30/09/2013 y 30/09/2014; 4) Con-

sideración y aprobación de la gestión y hono-

rarios del Directorio por los ejercicios econó-

micos finalizados el 30/09/2010, 30/09/2011,

30/09/2012, 30/09/2013 y 30/09/2014; 5) Con-

sideración y aprobación de la transcripción de

actas de Directorio volante. 6) Designación de

Miércoles 26 de agosto de 2015

autorizados para realizar los trámites ante IGJ.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de

cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depo-

sitarán a disposición de los accionistas copias

de los estados contables en la sede social el

día 1 de septiembre de 2015. Los accionistas

cumplimentarán lo prescripto por el art. 238

de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a

15:00 horas. EL DIRECTORIO. Fdo. Norberto E.

Embon, designado por Asamblea y reunión de

Directorio del 7 de septiembre de 2001.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 07/09/2001 Norberto

Eduardo Embon – Presidente.

e. 20/08/2015 N° 136518/15 v. 26/08/2015