TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria de TGLT S.A. (la

“Sociedad”), a celebrarse el día 25 de septiem-

bre de 2015, a las 11:00 horas en primera convo-

catoria (la “Asamblea”), en la sede social sita en

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: “ 1°) Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2°) Aprobación de la Fusión por absorción de

TGLT S.A. (“TGLT”) y Green Urban Homes S.A.

(“GUHSA”), en virtud de la cual TGLT reviste el

carácter de sociedad incorporante y continua-

dora y GUHSA el carácter de sociedad incor-

porada (la “Fusión”), en los términos del artículo

82 y concordantes de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550 y sus modificatorias; 3°) Apro-

bación de la siguiente documentación relativa

a la Fusión: (i) el Compromiso Previo de Fusión

suscripto entre TGLT y GUHSA el 31 de marzo

de 2015; y (ii) los Estados Contables de TGLT al

31 de diciembre de 2014 utilizados a los efectos

de la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial

Consolidado de Fusión al día 31 de diciembre

de 2014 y los informes que sobre los referidos

instrumentos contables elaboraron la Comisión

Fiscalizadora y el auditor externo de TGLT; 4°)

Autorización para la suscripción, en nombre y

representación de TGLT, del Acuerdo Definitivo

de Fusión; 5°) Aprobación de reforma de los artí-

culos 5, 7, 11 y 12 del Estatuto Social de la Socie-

dad; y 6º) Designación de las personas autoriza-

das para tramitar e inscribir ante los organismos

y/o entidades competentes las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes respecto de lo

resuelto por la Asamblea.”. El Directorio. Nota: 1)

Se recuerda a los señores accionistas que Caja

de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el

registro de acciones escriturales de la Sociedad.

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones escri-

turales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la

sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Or-

tiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 21 de sep-

tiembre de 2015 a las 15:00 horas inclusive. La

Sociedad entregará a los señores accionistas

los comprobantes de recibo que servirán para

la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a

los señores accionistas que representen a so-

ciedades constituidas en el extranjero que, de

acuerdo con lo establecido por la Resolución

General N° 7/2005 de la Inspección General

de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán

cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123

de la Ley N° 19.550 acompañando la documen-

tación respectiva junto con la comunicación de

asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con

lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de

Sección

BOLETIN

la comunicación de asistencia y de la efectiva

concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su repre-

sentante, respectivamente: nombre, apellido y

documento de identidad; o denominación social

y datos de registro, según fuera el caso, y demás

datos especificados por la mencionada norma.

Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el

número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138039/15 v. 28/08/2015