LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas a una asam-

blea general ordinaria y extraordinaria para el 28 de

septiembre de 2015, a las 11.00, a realizarse en Av.

Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea;

2°) Consideración de la documentación contable

exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 1º,

ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Va-

lores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires)

correspondiente al 102º ejercicio social, cerrado el

31 de mayo de 2015;

3°) Consideración del destino a dar al resultado

del 102º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de

2015. Consideración de la propuesta del Directo-

rio: constitución de reserva legal por la suma de

$ 5.418.354, constitución de reserva para futuros

dividendos por la suma de $ 42.948.718 y distri-

bución de dividendos en efectivo por la suma de

$ 60.000.000;

4°) Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de mayo de 2015 por $ 65.610.300 en exceso

de $ 31.337.685,15 sobre el límite del cinco por

ciento (5%) de las utilidades acrecentado confor-

me al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores, ante el

monto propuesto de distribución de dividendos

($ 102.948.718);

5°) Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora correspondiente al 102º ejercicio social,

cerrado el 31 de mayo de 2015, y fijación de su

remuneración por dicho período;

6°) Consideración de la gestión del Comité de Au-

ditoría durante el 102º ejercicio social. Fijación del

presupuesto de gastos para su gestión durante el

103º ejercicio social;

7°) Aprobación de la retribución a los Auditores que

certificaron la documentación contable del 102º

ejercicio social, y designación de los que certifica-

rán la correspondiente al 103º ejercicio social;

8°) Fijación del número de directores; elección de

directores para los ejercicios sociales 103° y 104º;

9°) Elección de tres síndicos titulares que consti-

tuirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos

suplentes, todos para el 103º ejercicio social;

10°) Reforma del artículo 21º del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO.

7 OFICIAL Nº 33.201

Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.

NOTAS: (i) Al tratar el punto 10° la asamblea delibe-

rará con carácter de extraordinaria; (ii) Para regis-

trarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea

los accionistas deberán depositar en la Sociedad,

con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta

de acciones escriturales extendida por la Caja de

Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta

el día 22 de septiembre de 2015 inclusive. Dicho

depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta

por la autoridad competente de lunes a viernes de

10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta

el día 22 de septiembre de 2015 inclusive, en las

oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes

415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entre-

gará los comprobantes de depósito que servirán

para la admisión a la asamblea y la documentación

que será considerada por la asamblea; (iii) La do-

cumentación prevista en los puntos 2° y 10º que

considerará la Asamblea se hallan a disposición de

los accionistas en la sede social de la Sociedad,

sita en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal,

a partir del 27 de agosto de 2015 en el horario de

9 a 18 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la

Comisión Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria y extraordinaria N° 133 de

fecha 23/09/2013 carlos herminio blaquier - Presi-

dente

e. 27/08/2015 N° 139201/15 v. 02/09/2015