SIMARO S.A. COMERCIAL

SIMARO S.A. COMERCIAL

FINANCIERA Y AGRICOLA

Convócase a los Señores Accionistas de SIMA-

RO S.A.C.F.Y A. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 08/09/2015 a

las 11 hs en 1º convocatoria y a las 12 hs en 2º

convocatoria, en la calle Viamonte 1479 8º Piso

“C”, CABA, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el

Acta de la Asamblea;

2) Consideración de los documentos enuncia-

dos en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, por

el Ejercicio cerrado el 30/06/2015;

3) Aprobación de las gestiones realizadas por el

Directorio y Síndico;

4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Apro-

bación de Honorarios al Directorio y Síndico;

Segunda

5) Determinación de número de Directores y

Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección

por el término de tres años;

6) Consideración del Traslado de la Sede Social;

7) Consideración de la Reforma del Art 8º del

Estatuto Social.

Nota 1: Se informa a los señores accionistas

que, en cumplimiento del art. 238, 2º párrafo,

de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea

Ordinaria deberán cursar comunicación de

asistencia a SIMARO SACFYA en calle Viamon-

te 1479 Piso 8 C CABA, de lunes a viernes de

9 a 18 hs, con tres días hábiles de anticipación

a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los

registre en el libro de asistencia.

Nota 2: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida al Orden del Día se encuen-

tra a disposición de los accionistas para su

examen en el domicilio social.

No habiendo otros temas que tratar y siendo las

once horas, el Presidente del Directorio, señor

Miguel Ricardo Mayer-Wolf, da por finalizada la

reunión, labrándose la presente que, previa lec-

tura y ratificación, es suscripta de conformidad

por los presentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 23/09/2013 miguel ricardo

Mayer-Wolf - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138604/15 v. 28/08/2015