TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria de

TGLT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el

día 25 de septiembre de 2015, a las 11:00

horas en primera convocatoria (la “Asam-

blea”), en la sede social sita en Scalabrini

Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: “ 1°) Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2°) Aprobación de la Fusión por absorción

de TGLT S.A. (“TGLT”) y Green Urban Ho-

mes S.A. (“GUHSA”), en virtud de la cual

TGLT reviste el carácter de sociedad incor-

porante y continuadora y GUHSA el carácter

de sociedad incorporada (la “Fusión”), en los

términos del artículo 82 y concordantes de

la Ley General de Sociedades N° 19.550 y

sus modificatorias; 3°) Aprobación de la si-

guiente documentación relativa a la Fusión:

(i) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

entre TGLT y GUHSA el 31 de marzo de 2015;

y (ii) los Estados Contables de TGLT al 31 de

diciembre de 2014 utilizados a los efectos de

la Fusión, el Estado de Situación Patrimonial

Consolidado de Fusión al día 31 de diciem-

bre de 2014 y los informes que sobre los re-

feridos instrumentos contables elaboraron la

Comisión Fiscalizadora y el auditor externo

de TGLT; 4°) Autorización para la suscrip-

ción, en nombre y representación de TGLT,

del Acuerdo Definitivo de Fusión; 5°) Aproba-

ción de reforma de los artículos 5, 7, 11 y 12

del Estatuto Social de la Sociedad; y 6º) De-

signación de las personas autorizadas para

tramitar e inscribir ante los organismos y/o

entidades competentes las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes respecto de

lo resuelto por la Asamblea.”. El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionis-

tas que Caja de Valores S.A., domiciliada en

25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir

a la Asamblea, deberán obtener una cons-

tancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

presentar dicha constancia para su inscrip-

ción en el Registro de Asistencia a Asamblea,

en la sede social de la Sociedad sita en Sca-

labrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el

horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día

21 de septiembre de 2015 a las 15:00 horas

inclusive. La Sociedad entregará a los seño-

res accionistas los comprobantes de recibo

que servirán para la admisión a la Asamblea.

2) Se recuerda a los señores accionistas que

representen a sociedades constituidas en el

extranjero que, de acuerdo con lo estable-

cido por la Resolución General N° 7/2005

de la Inspección General de Justicia, para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar

con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley

N° 19.550 acompañando la documentación

Sección

BOLETIN

respectiva junto con la comunicación de

asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con

lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de

la Comisión Nacional de Valores, al momen-

to de la comunicación de asistencia y de la

efectiva concurrencia a la Asamblea deberá

acreditarse respecto de los titulares de ac-

ciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad;

o denominación social y datos de registro,

según fuera el caso, y demás datos especi-

ficados por la mencionada norma. Estatuto

original inscripto el 13/6/2005 bajo el número

6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138039/15 v. 28/08/2015