LATIN ENERGY ARGENTINA S.A.

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Por Acta de Asamblea General Extraordinaria

N° 45 del 10/06/2015 se resolvió por unanimi-

dad reformar el art. 8º del estatuto social, re-

duciendo el número mínimo de integrantes del

directorio a uno (1) y un máximo de cinco (5) e

incrementando el plazo de duración del manda-

to a tres (3) ejercicios sociales. Asimismo, se fijó

en uno el número de Directores Titulares, reeli-

giendo como director titular y Presidente al Sr.

Alfredo Mauricio Vítolo y en uno (1) el número de

directores suplentes, eligiendo para ocupar di-

cho cargo al Sr. Javier Esteban Vinokurov Sieira

por 3 ejercicios.-

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 45 de fecha 10/06/2015

Ana Alejandra Tretiak - T°: 54 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 28/08/2015 N° 139617/15 v. 28/08/2015