NEXTPERIENCE S.A.

NEXTPERIENCE S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Next-

perience S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de sep-

tiembre de 2015 a las 15:30 horas en primera

convocatoria y a las 17:30 horas en segunda

convocatoria en la sede social, sita en Malabia

1720/38, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden

del día:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2) Rectificación o ratificación de los puntos del

Orden del Día de las Actas de Asambleas de

fecha 30 de septiembre de 2010, 20 de abril de

2011, 30 de marzo de 2012, 3 de junio de 2013 y

10 de marzo de 2014.

3) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Dispensa al Directorio de

redactar la Memoria de la Sociedad conforme

las previsiones de la RG IGJ 07/2005.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Aprobación de la gestión del Directorio.

6) Honorarios del Directorio. Aprobación en

exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de

la ley 19.550.

7) Convocatoria a la asamblea en exceso del

plazo legal.

8) Determinación del número de directores ti-

tulares y suplentes. Elección de los integrantes

del Directorio y distribución de cargos.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do,

párrafo de la Ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 4 de fecha 30/9/2010 martin anibal

hazan - Presidente

e. 26/08/2015 N° 138713/15 v. 01/09/2015