TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A.

(la "Sociedad"), a celebrarse el día 25 de sep-

tiembre de 2015, a las 11:00 horas en primera

convocatoria (la "Asamblea"), en la sede social

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: " 1°) Designación de

dos Accionistas para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea; 2°) Aprobación de la Fusión

por absorción de TGLT S.A. ("TGLT") y Green

Urban Homes S.A. ("GUHSA"), en virtud de la

cual TGLT reviste el carácter de sociedad in-

corporante y continuadora y GUHSA el carácter

de sociedad incorporada (la "Fusión"), en los

términos del artículo 82 y concordantes de la

Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus

modificatorias; 3°) Aprobación de la siguiente

documentación relativa a la Fusión: (i) el Com-

promiso Previo de Fusión suscripto entre TGLT

y GUHSA el 31 de marzo de 2015; y (ii) los Es-

tados Contables de TGLT al 31 de diciembre

de 2014 utilizados a los efectos de la Fusión,

el Estado de Situación Patrimonial Consolidado

de Fusión al día 31 de diciembre de 2014 y los

informes que sobre los referidos instrumentos

contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora

y el auditor externo de TGLT; 4°) Autorización

para la suscripción, en nombre y representa-

ción de TGLT, del Acuerdo Definitivo de Fusión;

5°) Aprobación de reforma de los artículos 5,

7, 11 y 12 del Estatuto Social de la Sociedad;

y 6º) Designación de las personas autorizadas

para tramitar e inscribir ante los organismos

y/o entidades competentes las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes respecto

de lo resuelto por la Asamblea.". El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas

que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de

Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, lleva el registro de acciones escriturales

de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-

tancia para su inscripción en el Registro de

Asistencia a Asamblea, en la sede social de la

Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier

día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas,

y hasta el día 21 de septiembre de 2015 a las

15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a

los señores accionistas los comprobantes de

recibo que servirán para la admisión a la Asam-

blea. 2) Se recuerda a los señores accionistas

que representen a sociedades constituidas en

el extranjero que, de acuerdo con lo estable-

cido por la Resolución General N° 7/2005 de

la Inspección General de Justicia, para asistir

a la Asamblea deberán cumplimentar con lo

dispuesto en el artículo 123 de la Ley N° 19.550

acompañando la documentación respectiva

junto con la comunicación de asistencia. 3) Asi-

mismo, de conformidad con lo dispuesto por la

Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de la comunicación

de asistencia y de la efectiva concurrencia a la

Asamblea deberá acreditarse respecto de los

titulares de acciones y su representante, res-

pectivamente: nombre, apellido y documento

Segunda

de identidad; o denominación social y datos de

registro, según fuera el caso, y demás datos es-

pecificados por la mencionada norma. Estatuto

original inscripto el 13/6/2005 bajo el número

6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 24/08/2015 N° 138039/15 v. 28/08/2015