N° 139201/15 Aviso del Boletín Oficial
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Texto del aviso
LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL
Se convoca a los señores accionistas a una
asamblea general ordinaria y extraordinaria
para el 28 de septiembre de 2015, a las 11.00,
a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Ca-
pital Federal.
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea;
2°) Consideración de la documentación conta-
ble exigida por las normas vigentes (art. 234,
inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Na-
cional de Valores y de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires) correspondiente al 102º ejercicio
social, cerrado el 31 de mayo de 2015;
3°) Consideración del destino a dar al resulta-
do del 102º ejercicio social, cerrado el 31 de
mayo de 2015. Consideración de la propuesta
del Directorio: constitución de reserva legal
por la suma de $ 5.418.354, constitución de
reserva para futuros dividendos por la suma de
$ 42.948.718 y distribución de dividendos en
efectivo por la suma de $ 60.000.000;
Lunes 31 de agosto de 2015
4°) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de mayo de 2015 por $ 65.610.300 en ex-
ceso de $ 31.337.685,15 sobre el límite del cinco
por ciento (5%) de las utilidades acrecentado
conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y
las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
ante el monto propuesto de distribución de di-
videndos ($ 102.948.718);
5°) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al 102º ejercicio
social, cerrado el 31 de mayo de 2015, y fijación
de su remuneración por dicho período;
6°) Consideración de la gestión del Comité de
Auditoría durante el 102º ejercicio social. Fija-
ción del presupuesto de gastos para su gestión
durante el 103º ejercicio social;
7°) Aprobación de la retribución a los Auditores
que certificaron la documentación contable del
102º ejercicio social, y designación de los que
certificarán la correspondiente al 103º ejercicio
social;
8°) Fijación del número de directores; elección
de directores para los ejercicios sociales 103°
y 104º;
9°) Elección de tres síndicos titulares que cons-
tituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos
suplentes, todos para el 103º ejercicio social;
10°) Reforma del artículo 21º del Estatuto So-
cial.
EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.
NOTAS: (i) Al tratar el punto 10° la asamblea de-
liberará con carácter de extraordinaria; (ii) Para
registrarse en el libro de asistencia y asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar en
la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la fecha de la asamblea, una
constancia de su cuenta de acciones escritu-
rales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o
un certificado de depósito hasta el día 22 de
septiembre de 2015 inclusive. Dicho depósito
deberá efectuarse en la forma dispuesta por
la autoridad competente de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas
hasta el día 22 de septiembre de 2015 inclusive,
en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av.
Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La So-
ciedad entregará los comprobantes de depósi-
to que servirán para la admisión a la asamblea y
la documentación que será considerada por la
asamblea; (iii) La documentación prevista en los
puntos 2° y 10º que considerará la Asamblea
se hallan a disposición de los accionistas en la
sede social de la Sociedad, sita en Av. Corrien-
tes 415, 12º piso, Capital Federal, a partir del 27
de agosto de 2015 en el horario de 9 a 18 horas,
y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión
Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea ordinaria y extraordinaria N° 133 de
fecha 23/09/2013 carlos herminio blaquier -
Presidente
e. 27/08/2015 N° 139201/15 v. 02/09/2015