SOBIR S.A.

SOBIR S.A.

Se protocolizaron: a) La Asamblea Gral. Ordi-

naria Unánime y Reunión del Directorio ambas

del 10/05/2014, que DESIGNÓ: Presidente:

Helga Alfonsa MERTIG de GÖTZ. Vicepresi-

dente: Lucas Kurt Federico MERTIG. Directores

Titulares: Renata LEISSE de MERTIG. Dafne

Pìa MERTIG de FELDMANN. Director Suplente:

Martín BOHNER. Todos fijan domicilio especial

en Reconquista 336, Piso 11, Of. "X", CABA. b)

La Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Unánime del 31/12/2014, que APROBÓ la cesa-

ción del directorio anterior, dando cumplimiento

al tracto registral requerido por el Artículo 111

de la Resolución General IGJ 7/2005, y que

estaban compuesto por: (i) Asamblea Gral.

Ordinaria del 07/05/1998: Lucas Kurt Federico

Mertig (Presidente); Renata Leisse de Mertig

(Vicepresidente); Helga Alfonsa Mertig (Direc-

tor Titular); y Fernando Jereb y Jorge F. C. M.

Barilati (Directores Suplentes); (ii) Asamblea

Gral. Ordinaria del 07/05/1999: Lucas Kurt Fe-

derico Mertig (Presidente); Renata Leisse de

Mertig (Vicepresidente); Helga Alfonsa Mertig

y Dafne Pía Mertig de Feldmann (Directores

Titulares); y Regina Mertig, Fernando Jereb y

Juan Ignacio Barilati (Directores Suplentes); (iii)

Asambleas Grales. Ordinarias del 04/05/2000;

10/05/2001 y 11/02/2004: Lucas Kurt Federico

Mertig (Presidente); Renata Leisse de Mertig

(Vicepresidente); Helga Alfonsa Mertig y Dafne

Pía Mertig de Feldmann (Directores Titulares); y

Regina Mertig, Fernando Jereb y Juan F. C. M.

Barilati (Directores Suplentes); (iv) Asambleas

Grales. Ordinarias del 21/05/2007; 21/05/2008;

06/05/2009; 07/05/2010 y 09/05/2011: Lucas

Kurt Federico Mertig (Presidente); Renata Leis-

se de Mertig (Vicepresidente); Helga Alfonsa

Mertig de Götz y Dafne Pía Mertig de Feldmann

(Directores Titulares); y Regina Mertig, Juan

Ignacio Barilati y Juan F. C. M. Barilati (Direc-

tores Suplentes); y (v) Asamblea Gral. Ordinaria

del 10/05/2012: Lucas Kurt Federico Mertig

(Presidente); Renata Leisse de Mertig (Vicepre-

sidente); Helga Alfonsa Mertig de Götz y Dafne

Pía Mertig de Feldmann (Directores Titulares); y

Juan Ignacio Barilati (Director Suplente); todas

con quórum y mayorías unánimes.- Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 333 de fe-

cha 25/08/2015 Reg. Nº 61

Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698

C.E.C.B.A.

e. 31/08/2015 N° 139951/15 v. 31/08/2015