INVERSIONES RURALES RAUCH S.A.

INVERSIONES RURALES RAUCH S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 19/01/2015

se resolvió de forma unánime: a) aumentar el

capital social de $ 100.000.- a $ 23.275.000.-,

mediante la capitalización de los aportes irrevo-

cables efectuados por los Accionistas; b) mo-

dificar el artículo 4º de los Estatutos Sociales,

conforme el texto que se transcribe a continua-

ción: "ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social

es de pesos veintitrés millones doscientos

setenta y cinco mil ($ 23.275.000.-), dividido en

veintitrés millones doscientos setenta y cinco

mil ($ 23.275.000.-) acciones cartulares, ordi-

narias, nominativas no endosables, de un peso

($ 1.-) de valor nominal y con derecho a un (1.-)

voto cada una"; c) Aceptar la renuncia de Lu-

cía Sltuzky a su puesto de Directora Suplente;

d) Designar como Directores Titulares a Lucía

Slutzky y a Aurelia Ester Lynch. Consecuente-

mente, las modificaciones en el Directorio de

la Sociedad consisten en: (i) la incorporación

Lucía Slutzky y a Aurelia Ester Lynch como Di-

rectores Titulares; (ii) cese de Lucía Slutzky a

Martes 1 de septiembre de 2015

su puesto de Directora Suplente. En virtud de

lo anterior el Órgano de Administración de la

Sociedad quedará conformado de la siguiente

manera: Directores Titulares: Carlos Eduardo

Lorefice Lynch, Lucía Slutzky y Aurelia Ester

Lynch. Por Directorio del 19/01/2015 los Direc-

tores aceptaron los cargos para los que fueran

designados, y designaron a Carlos Eduardo Lo-

refice Lynch como Presidente del Directorio, y a

Lucía Slutzky como Vicepresidente. Asimismo,

los Directores designados constituyeron sus

domicilios especiales en Dorrego 1782, oficina

"34" de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 19/01/2015

Ariel Dario Lambert - T°: 62 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 01/09/2015 N° 140289/15 v. 01/09/2015