BB-BUSINESS BUREAU S.A.

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Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16

de septiembre de 2015, a las 10 hs. en primera

Segunda

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convo-

catoria, a celebrarse en la sede social sita en

Darwin Nº 1154, Sector A primer piso, depar-

tamentos A y B, Ciudad de Buenos Aires, a

efectos de considerar los siguientes puntos del

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para confeccionar y firmar el acta; 2º) Con-

sideración de la Memoria y Estados Contables

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31

de marzo de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y

2015; 3º) Consideración del destino del resulta-

do del ejercicio y de los honorarios del directo-

rio; 4º) Consideración del número de directores

titulares y suplentes, y elección correspondien-

tes, por tres ejercicios. En subsidio, declaración

de la continuación del directorio actual por apli-

cación del art. 257, primer párrafo, in fine, de

la ley 19.550. 5º) Disolución de la sociedad por

acuerdo de los socios (art. 94, inc. 1º). En su

defecto, declaración de disolución por imposi-

bilidad sobreviniente de cumplir con su objeto

social ante la imposibilidad de adoptar deci-

siones por empate en cinco ejercicios (art. 94,

inc. 4º, Ley 19.550). Encomendar al directorio la

elaboración de un plan de liquidación acorde a

la estructura y actividad de la empresa.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 20/08/2010 Horacio

Alberto Gennari - Presidente

e. 27/08/2015 N° 139647/15 v. 02/09/2015