MORIXE HERMANOS S.A.

MORIXE HERMANOS S.A.,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A.C.I. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de accionistas para el día 30/9/15 a

las 17:00 horas en primera convocatoria, en la

sede social sita en Suipacha 1380 piso 3°, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de consi-

derar el siguiente orden del día: 1. Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

juntamente con el presidente. 2. Consideración

de los asuntos previstos en el artículo 234, inciso

1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 92 finalizado el 31/5/2015. 3.

Consideración de la gestión del directorio y de la

comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 31/5/2015. 4. Consideración de las remune-

raciones al directorio por $ 1.813.863 corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31/5/2015, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. 5. Consideración de las

remuneraciones a los miembros de la comisión

fiscalizadora correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31/5/2015. 6. Determinación

del número y designación de los integrantes

titulares y suplentes del directorio. 7. Determina-

ción del número y designación de los integrantes

titulares y suplentes del órgano de fiscalización

de la Sociedad. 8. Autorización a los miembros

del directorio para efectuar retiros y/o adelantos,

con cargo a anticipos de honorarios, durante el

ejercicio en curso. 9. Designación del contador

que certificará los balances del ejercicio que

finalizará el 31/5/2016 y su remuneración. 10.

Consideración de un aumento de capital por

un monto de hasta $ 20.000.000 valor nominal,

por suscripción de igual cantidad de acciones

Miércoles 2 de septiembre de 2015

ordinarias, escriturales, con derecho a un voto

por acción y de un peso valor nominal cada una.

Delegación en el directorio de las facultades de:

(A) fijar la prima de emisión dentro de los límites

que establezca la asamblea; (B) fijar las restan-

tes condiciones de emisión, incluyendo pero sin

limitarse a: monto (dentro del máximo aprobado

por la Asamblea), época de emisión, forma y

condiciones de pago e integración, que podrá

consistir en (i) efectivo; (ii) deuda financiera de la

Sociedad y/o (iii) aportes irrevocables a cuentas

de futuras integraciones de capital; y (C) realizar

todos los actos necesarios a fin de implemen-

tar las resoluciones adoptadas y efectuar las

modificaciones que eventualmente sugieran los

organismos de control y/o las entidades autore-

guladas, pudiendo subdelegar la suscripción de

la documentación a tal efecto. Fijar el destino del

producido de la suscripción de las nuevas accio-

nes que sean integradas en efectivo, en capital

de trabajo y/o cancelación de pasivos. Solicitud,

respecto de las nuevas acciones a emitir, de

autorización de oferta pública en la República

Argentina y de cotización bursátil. 11. Autoriza-

ciones. Nota: Para asistir a la asamblea es ne-

cesario depositar los certificados de titularidad

de acciones escriturales emitidos al efecto por la

Caja de Valores S.A. o certificados de depósito,

en Suipacha 1380, piso 3°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00

horas. En el mismo lugar y horario se encuen-

tra a disposición de los señores accionistas la

documentación que será considerada por la

asamblea. Se solicita a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la asamblea a fin de acreditar los poderes y

firmar el registro de asistencia a asambleas. El

24 de septiembre de 2015 finaliza el término para

efectuar el depósito referido.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2339 de fecha 30/09/2014 Fernan-

do Andrés Sansuste - Presidente

e. 02/09/2015 N° 142233/15 v. 08/09/2015