N° 139596/15 Aviso del Boletín Oficial
SARMIENTO 1599 S.A.
Texto del aviso
SARMIENTO 1599 S.A.
CONVOCATORIA
CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de
SARMIENTO 1599 S.A. a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 16/09/2015, a las 16
horas en primera convocatoria y para el mismo
día a las 17 horas en segunda convocatoria, en
la Sala de Convenciones del Hotel Icaro Suites,
sito en la calle Montevideo 229 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto de la
sede social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Razones por las cuales se
consideran fuera del término legal los estados
contables por el ejercicio económico cerrado
el 30/04/2012, el ejercicio económico cerrado
30/04/2013 y el ejercicio económico cerrado
30/04/2014. 3) Consideración de la documen-
tación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de abril de 2012. Destino de
los resultados del ejercicio. 4) Consideración
de la documentación prevista por el art. 234
inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de abril de
2013. Destino de los resultados del ejercicio. 5)
Consideración de la documentación prevista
por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el
30 de abril de 2014. Destino de los resultados
del ejercicio. 6) Consideración de la documen-
tación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de abril de 2015. Destino de los
resultados del ejercicio. 7) Consideración de
la gestión y remuneración del Directorio por
los ejercicios económicos en tratamiento. 8)
Cambio del domicilio social/legal de la socie-
dad. 9) Emisión de nuevas acciones cartulares
en reemplazo de las acciones originales. 10)
Autorizaciones con relación a las resoluciones
adoptadas en los puntos precedentes. Nota: (i)
Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cursar comunica-
ción de asistencia de conformidad con el Art.
238 de la ley 19.550 en calle Sarmiento 1599,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada para la asamblea. La atención
se realizará de lunes a viernes en el horario
Segunda
de 10:00 hs a 17:00 hs. y (ii) se informa que la
documentación contable que será considerara
en la asamblea se encuentra a disposición de
los señores accionistas en la calle Sarmiento
1599, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de lunes a viernes en el horario de 11.00 hs a
16.00 hs.
Designado según instrumento privado acta
asamblea Gral. Extraordinaria de fecha
23/06/2008 Maria Dolores Perez Taboada -
Presidente
e. 28/08/2015 N° 139596/15 v. 03/09/2015