AKAPOL S.A.

AKAPOL S.A.

Convócase a los señores accionistas de AKA-

POL S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 21 de septiembre de

2015, a las 11.00 horas, en primera convocato-

ria y, de fracasar la primera, en segunda con-

vocatoria una hora más tarde, en la sede social

sita en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A.,

para que considere los siguientes puntos del:

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que

aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de la documentación aludida

por el art. 234 inc. 1° de la Ley nº 19.550, co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado al 30 de Ju-

nio de 2015.3) Consideración de los resultados

del ejercicio. Desafectación parcial de Reserva

Facultativa. Distribución de Dividendos. 4)

Aprobación de la gestión de los Directores y

miembros del Consejo de Vigilancia. Fijación

de honorarios para el Directorio (Art. 13 de los

Estatutos) y retribución para los miembros del

Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites

del artículo 261 de la Ley nº 19.550, en caso

de corresponder. 5) Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes que han de

integrar el Directorio para el próximo Ejercicio,

elección de los que correspondan por el térmi-

no de un año y determinación de garantías que

habrán de prestar. 6) Fijación del número de los

miembros titulares y suplentes del Consejo de

Vigilancia y elección de sus miembros.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuar-

se en los términos del artículo 238 de la Ley

nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita

en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A., en

el horario de 10:00 a 17:00 hs. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1197 de fecha 25/9/2014 Jorge

Alberto Fagiani - Presidente

e. 28/08/2015 N° 140245/15 v. 03/09/2015