BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de accionistas para el día 24 de

Segunda Sección

BOLETIN

septiembre de 2015 a las 16 horas en primera 1°) Designación de dos socios para aprobar y

convocatoria y a las 17 horas en segunda con- firmar el acta de la Asamblea.

vocatoria en el domicilio de la Av. de Mayo 1370, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

4º piso, Oficina 73 de la Ciudad Autónoma de Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

e Informe del Revisor de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

1º) Designación de dos accionistas para firmar 2015.

el Acta.

3°) Consideración de la gestión de los señores

2º) Consideración de las causas de la convoca- miembros de la Comisión Directiva y del señor

toria fuera de término legal.

Revisor de Cuentas Titular durante el ejercicio

3º) Consideración de la documentación previs- cerrado el 30 de junio de 2015.

ta por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550 4°) Informe de lo actuado por la H. Comisión

correspondiente a los ejercicios económicos Directiva con relación a los lotes de "La Caso-

cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015. na" ubicados en Villa de Mayo, cuya venta fue

4º) Consideración y destino de los resultados aprobada en la Asamblea General Ordinaria

correspondiente a los ejercicios económicos celebrada el 25 de septiembre de 2014. En su

cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015. caso, reconsideración de lo decidido al respec-

5º) Consideración de la gestión y remuneración to en la mencionada asamblea.

del Directorio por los ejercicios bajo tratamien- 5°) Autorizar a la Comisión Directiva a:

to, en caso de corresponder en exceso del limi- (i) Adquirir las siguientes CUATRO FRACCIO-

te previsto en el art. 261 de la ley 19.550.

NES RURALES, con todo lo en ellas plantado,

6º) Determinación del número de directores edificado, y demás adherido al suelo, y con las

titulares y suplentes y su designación.

medidas, datos, restricciones y demás circuns-

7º) Reducción obligatoria del capital social por tancias que resultan de sus respectivos títulos,

aplicación del art. 206 de la ley 19.550.-

ubicadas en Villa de Mayo, Pdo. de MALVINAS

8º) Modificación de los Artículos Quinto y Trece ARGENTINAS, PBA, a) PARCELA CATORCE b,

y adecuación del estatuto.

(4Ha. 10a. 43ca.). NOM. CAT.: Circ. V; Parc. 14b.

PARTIDA NÚMERO: 133-53.195; b) PARCELA

Nota: Los señores accionistas deberán comu- CATORCE c, (4Ha. 93a. 60ca.) NOM. CAT.: Circ.

nicar su intención de concurrir a la Asamblea en V; Parc. 14c. PARTIDA NÚMERO: 133-53.196;

los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el c) PARCELA CATORCE d, (3Ha. 79a. 67ca.).

domicilio indicado, con no menos de tres días NOM. CAT.: Circ. V; Parc. 14d. PARTIDA NÚ-

de anticipación a la fecha fijada para la Asam- MERO: 133-53.197 y d) PARCELA CATORCE

blea y se hace saber también que conforme el e, (30.426,71m2.). NOM. CAT.: Circ. V; Parc.

art. 67 LSC la documentación contable a tratar 14e. PARTIDA NÚMERO: 133-53.194; en los

en la asamblea también estará a disposición en precios, modalidades, condiciones y garantías

el domicilio previamente mencionado

que apruebe la Asamblea, facultándose al Pre-

sidente y Secretario a suscribir los documentos

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL correspondientes. Fijación de las atribuciones

17/12/2007

de la H. Comisión Directiva para dicha adqui-

MANUEL CARLOS RIZO - Presidente

sición.

e. 01/09/2015 N° 140429/15 v. 07/09/2015 (ii) Vender DOS lotes de terreno ubicados en la

Sección Primera de Islas del Pdo. de Islas, PBA,